时间： 年 月 日 地点：公司会议室
会议主持人：xxx 职务 董事长 参会董事：
根据公司法及公司章程相关规定，公司全体董事在xxxxxxxxxxxx会议室召开董事会会议。本次董事会一致同意就公司总经理换届事宜形成如下决议：
一、任免事项
免去xxxx先生公司总经理职务。经xxx先生提名，聘任xxx同志为公司新一届总经理，任期三年。
二、公司总经理主要职权
根据公司章程第二十九之规定，公司总经理全面主持公司的各项经营管理工作，并向董事会报告工作；组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘等。
公司总经理其他职权依据公司法等法律法规和公司章程相关规定执行。
三、公司其他人员任职不变。【以下为“签字页”，无正文】
【本页为“签字页”，无正文】
签字 董事姓名 董事姓名 签字 年 月 日
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