公司股东（董事）会决议书

　　会议时间：_______________

　　会议地点：_______________

　　本次会议应到股东________人，实际到会股东________人，到会股东代 表________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长________主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司________　　　%表决权的股东同意，通过以下决议：

　　1、(1) 公司名称由________有限公司变更为________有限公司( (适用于名称变更);

　　(2) 公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);

　　(3) 公司注册资本从　________　万元增至　________　万元，此次增资额为________ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为________，在________ 年 ________月 ________日前出资到位。(适用于增加注册资本);

　　增资后的股本结构为：(适用同比例增资)

　　出资 万元，占注册资本的 ________%。

　　出资 万元，占注册资本的 ________%。

　　由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。调整为： 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。(适用不同比例增资)

　　(4)决定将公司注册资本从　________万元减至________万元，其中股东 减资________ 万元，股东 减资_______万元。(适用于减少注册资本);

　　(5)决定将公司经营范围变更为：________ (适用于经营范围变更);

　　(6)决定将公司营业期限变更为　________年;(适用于营业期限变更)

　　(7)同意股东 将占公司________%的股权(计________万元出资额，其中未实 缴出资________万元)，以________　万元转让给新股东________，未实缴________万元的出资义务一并转让给新股东 。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

　　(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

　　2、同意修改公司章程相关条款。

　　3、决定免去________执行董事职务，重新选举________为执行董事;免去________监事职务，重新选举________　为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：)决定免去________董事职务，重新选举________为董事;免去________监事职务，重新选举________为监事。(适用设董事会的企业)

　　同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　________年 ________月________ 日