洗钱罪立案标准及洗钱罪的量刑标准。洗钱罪涉及提供资金账户、转换财产为现金、协助资金转移、将资金汇往境外等行为。根据相关法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,涉嫌以上行为之一,应予立案追诉。自然人犯罪的量刑为没收违法所得,处有期徒刑或拘役,并处罚金;单位犯罪的,对单位判处罚金,并处主管人员有期徒刑或拘役。
法律分析
一、洗钱罪立案标准
1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
2、法律依据:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱罪的量刑标准
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
结语
洗钱罪立案标准严格规定了涉嫌洗钱的行为,包括提供资金账户、协助财产转换、资金转移等情形。根据相关法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,应予追诉。洗钱罪的量刑标准也明确规定,自然人犯罪的可处以有期徒刑或拘役,并处罚金,单位犯罪的则判处罚金,并对相关责任人员进行处罚。根据法律规定,我们将依法追究洗钱犯罪的责任。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条